洗錢(qián)、身份盜竊等金融犯罪依舊日益猖獗,落實(shí)反洗錢(qián)(AML)監(jiān)管要求,是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、存在高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)必須要遵守的合規(guī)義務(wù)。反洗錢(qián)(AML)監(jiān)管要求的審查重點(diǎn)在于審查金融交易主體的身份、記錄交易、報(bào)告大額或可疑的貨幣交易,防范犯罪分子利用不同組織、不同自然人身份進(jìn)
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