洗錢、身份盜竊等金融犯罪依舊日益猖獗，落實(shí)反洗錢監(jiān)管要求，是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、存在高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)必須要遵守的合規(guī)義務(wù)。反洗錢監(jiān)管要求的審查重點(diǎn)在于審查金融交易主體的身份、記錄交易、報(bào)告大額或可疑的貨幣交易，防范犯罪分子利用不同組織、不同自然人身份進(jìn)行洗錢或幫助恐怖主義融資等犯罪行為，通常必然會(huì)包含客戶識(shí)別工作流程，要求驗(yàn)證、比對(duì)客戶提供的身份信息是否真實(shí)、合法，并確認(rèn)或評(píng)估該身份存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。隸屬于Advance Intelligence Group ，集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋 12 個(gè)市場(chǎng)，擁有 1500 名員工，旗下企業(yè)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)共服務(wù) 9 大行業(yè)、超過 700 家企業(yè)客戶、 10 萬家商戶和 2000 萬消費(fèi)者。...

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