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12-20
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300億虛開(kāi)發(fā)票案啟示 銀行信貸風(fēng)控如何防欺詐？
19 家靈活用工平臺(tái)、涉案金額高達(dá) 300 億、波及企業(yè) 8000 家……繼 2021 年浙江"沈氏省心"網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)百億虛開(kāi)案后，再次曝出同類大案。據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，19 家靈活用工平臺(tái)被認(rèn)定涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票，導(dǎo)致 8000 家中小微企業(yè)面臨補(bǔ)繳稅款、罰金等風(fēng)險(xiǎn)，單戶涉案金額從幾千元到上千萬(wàn)元不等。根據(jù)公開(kāi)信息，案件核心手法可歸納為三大特征:批量注冊(cè)空殼公司、偽造內(nèi)外兩套賬
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2290萬(wàn)美元欺詐案后，花旗集團(tuán)決定裁減 30% 的技術(shù)人員
在近期2290萬(wàn)美元客戶賬戶欺詐事件發(fā)生后，美國(guó)銀行業(yè)巨頭花旗集團(tuán)宣布將大規(guī)模削減技術(shù)部門員工。CEO簡(jiǎn)?弗雷澤在內(nèi)部備忘錄中表示，本次裁員的目的是“強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全措施并優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率”。如何在運(yùn)營(yíng)效率與員工福祉之間取得平衡，仍將是該組織面臨的一項(xiàng)關(guān)鍵挑戰(zhàn)。
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抖音：2024年封禁欺詐、水軍等黑產(chǎn)賬號(hào)超600萬(wàn)個(gè)
抖音發(fā)布了2024網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理盤(pán)點(diǎn)。平臺(tái)通過(guò)升級(jí)AI大模型技術(shù)、迭代風(fēng)控策略、優(yōu)化舉報(bào)機(jī)制等系列舉措，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的識(shí)別和治理能力，封禁欺詐、水軍和違規(guī)導(dǎo)流相關(guān)黑產(chǎn)賬號(hào)超600萬(wàn)個(gè)。2024年，抖音封禁相關(guān)違規(guī)賬號(hào)超120萬(wàn)個(gè)，同時(shí)警方根據(jù)抖音提供的線索，打擊違規(guī)導(dǎo)流團(tuán)伙8個(gè)，抓獲嫌疑人40名。
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抖音持續(xù)打擊欺詐、水軍和導(dǎo)流黑產(chǎn)， 全年封禁相關(guān)賬號(hào)超600萬(wàn)個(gè)
1月13日，抖音發(fā)布“2024網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)治理盤(pán)點(diǎn)”，過(guò)去一年平臺(tái)持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)升級(jí)AI大模型技術(shù)、迭代風(fēng)控策略、優(yōu)化舉報(bào)機(jī)制等系列舉措，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的識(shí)別和治理能力，封禁欺詐、水軍和違規(guī)導(dǎo)流相關(guān)黑產(chǎn)賬號(hào)超600萬(wàn)個(gè)，并向相關(guān)部門提供涉嫌違法犯罪的線索，全力守護(hù)用戶的用網(wǎng)安全。前置攔截欺詐信息多渠道提醒用戶謹(jǐn)防被騙2024年，仿冒領(lǐng)導(dǎo)、親友和官方客服是最受關(guān)注的欺詐類型，尤其是仿冒抖音客服的黑產(chǎn)，用廣撒網(wǎng)方式撥打電話、發(fā)送短信、即時(shí)通訊軟件撥號(hào)等方法，與受害人直接聯(lián)系，一步步引導(dǎo)對(duì)方共享屏幕或者下載第三方app，從中獲取用戶銀行卡賬戶信息、誘導(dǎo)用戶不斷轉(zhuǎn)賬等。2024年，抖音封禁相關(guān)違規(guī)賬號(hào)超120萬(wàn)個(gè)，同時(shí)警方根據(jù)抖音提供的線索，打擊違規(guī)導(dǎo)流團(tuán)伙8個(gè)，抓獲嫌疑人40名。
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杭州宣布啟用浙M車牌！官方提醒：包選靚號(hào)純屬欺詐
據(jù)杭州交警”公眾號(hào)，杭州市將于2024年10月29日起啟用小型汽車浙M”發(fā)牌機(jī)關(guān)代號(hào)。在杭州市范圍內(nèi)辦理注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)讓登記等業(yè)務(wù)的小型汽車，均可選取浙A”或浙M”小型汽車號(hào)牌。浙M”號(hào)牌選號(hào)選牌方式如下：方式一：在互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)平臺(tái)或交管12123”APP，采取50選1”或自編自選”方式進(jìn)行預(yù)選號(hào)；方式二：在警察叔叔”APP-線上車管模塊-選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)模塊-提交相應(yīng)資料審核通過(guò)后-選號(hào)方式選擇50選1”進(jìn)行選號(hào)。
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當(dāng)AI換臉欺詐、假人騙貸于門外 金融壹賬通智能面審解決方案如何“大顯身手”
AI換臉欺詐等新型欺詐行為，正受到越來(lái)越強(qiáng)的監(jiān)管與遏制。在近日舉行的外灘大會(huì)上，北京國(guó)家金融科技認(rèn)證中心聯(lián)合10多家金融機(jī)構(gòu)共同研究制定《虛假數(shù)字人臉檢測(cè)金融應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》，其詳細(xì)定義虛假數(shù)字人臉檢測(cè)的技術(shù)架構(gòu)、功能規(guī)范、性能指標(biāo)及測(cè)試評(píng)估方法，為金融服務(wù)場(chǎng)景下的數(shù)字身份認(rèn)證提供了全方位、多維度的安全保障，旨在應(yīng)對(duì)深度偽造技術(shù)對(duì)金融身份識(shí)別、交易驗(yàn)證等場(chǎng)景的安全威脅。在這種情況下，各類金融街機(jī)構(gòu)需與具備豐富反欺詐實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與前沿風(fēng)控科技研發(fā)能力的第三方金融科技機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，借助后者的AI風(fēng)控賦能，持續(xù)提升反欺詐風(fēng)控模型迭代速度，更好地應(yīng)對(duì)日益多變的AI欺詐行為攻擊。
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男子買雞耍心眼被店主連扇4耳光：擅自取錢 企圖欺詐
在安徽合肥的一家菜市場(chǎng)內(nèi)，一名男子在購(gòu)買雞肉時(shí)企圖通過(guò)拒絕找零并堅(jiān)持自取錢的方式進(jìn)行欺詐，被店主發(fā)現(xiàn)并當(dāng)場(chǎng)揭穿。在企圖自行從店家的錢箱中取錢時(shí)，該男子的行為引起了店主的警覺(jué)，隨后店主果斷制止了他的行為，并給予了四個(gè)耳光作為懲罰。整個(gè)事件不僅展示了商家對(duì)于欺詐行為的零容忍態(tài)度，也提醒了公眾在日常生活中要提高防范意識(shí)。
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因欺詐發(fā)行退市被追償10.86億！光存儲(chǔ)第一股紫晶存儲(chǔ)案迎新進(jìn)展
曾經(jīng)的光存儲(chǔ)第一股”紫晶存儲(chǔ)，因欺詐發(fā)行退市的案件迎來(lái)新進(jìn)展。中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日通報(bào)，通過(guò)行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度，紫晶存儲(chǔ)案的投資者損失已得到及時(shí)且高效的賠償。證監(jiān)會(huì)對(duì)紫晶存儲(chǔ)及相關(guān)責(zé)任人處以總計(jì)9071萬(wàn)元的罰款，公司實(shí)際控制人鄭穆和羅鐵威分別被處以2164.26萬(wàn)元和1803.55萬(wàn)元的罰款，并受到市場(chǎng)禁入措施。
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網(wǎng)購(gòu)農(nóng)用挖掘機(jī)卻收到玩具 法院判了：構(gòu)成欺詐、退一賠三
本月初的一樁法院判決案件近日火了，經(jīng)審理，法院認(rèn)為賣家構(gòu)成欺詐，需退一賠三。據(jù)鹿寨縣人民法院公布的案例可知，今年2月15日，羅某因打理自家果園需要，通過(guò)某二手平臺(tái)在周某開(kāi)設(shè)的店鋪選中一臺(tái)一噸重迷你微型工程履帶多功能挖掘機(jī)，該微型挖掘機(jī)商品詳情頁(yè)載明破碎/抓木/耙草/鉆孔一機(jī)多用不止挖掘”，售價(jià)為1萬(wàn)元。法院經(jīng)審理認(rèn)為，周某的銷售行為已構(gòu)成欺詐，判決周某退還涉案購(gòu)物款1萬(wàn)元并給予三倍賠償，同時(shí)羅某退周某寄發(fā)給其的玩具挖掘機(jī)一臺(tái)。
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中信銀行攜手騰訊云獲得《亞洲銀行家》“最佳反欺詐和風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目”獎(jiǎng)
近日，國(guó)際財(cái)經(jīng)機(jī)構(gòu)《亞洲銀行家》在北京公布2024中國(guó)獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃。中信銀行與騰訊云憑借在反電信詐騙領(lǐng)域的技術(shù)突破和成功實(shí)踐，獲得技術(shù)創(chuàng)新類別中的“中國(guó)最 佳反欺詐和風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目”，這也是本次獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃中唯 一獲獎(jiǎng)的反電詐創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目。《亞洲銀行家》中國(guó)獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃舉辦已超過(guò)10年，是國(guó)內(nèi)最嚴(yán)格的年度金融服務(wù)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審計(jì)劃之一。2024年，共有超過(guò)400份項(xiàng)?
