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近日,東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司被列入經(jīng)營異常,原因?yàn)槲匆勒铡镀髽I(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告,作出決定機(jī)關(guān)為廣東省東莞市工商行政管理局南城分局。
今日,東莞市警方公布了團(tuán)貸網(wǎng)案情通報,東莞警方稱,截至 2020 年 6 月 14 日,累計追繳凍結(jié)資金57. 01 億元,及涉案股權(quán)和股票賬戶一批,累計查封扣押涉案房產(chǎn) 65 套、土地 2 塊、飛機(jī) 2 架、汽車 57 輛及物品一批,累計收回平臺出借資金37. 34 億元。
昨日,東莞市公安局發(fā)布情況通報稱, 2019 年 11 月 25 日,東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已偵查終結(jié),相關(guān)嫌疑單位、人員已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
昨日晚間,東莞市公安局發(fā)布團(tuán)貸網(wǎng)案情通報:截至 4 月 27 日,“團(tuán)貸網(wǎng)”案件累計凍結(jié)涉案賬戶 3213 個,凍結(jié)資金33. 511 億元;累計追繳凍結(jié)轉(zhuǎn)移隱匿資金12. 1 億元;凍結(jié)涉案公司、關(guān)聯(lián)公司的證券賬戶 38 個,凍結(jié)股票市值和資金余額共9. 226 億元。
昨日,東莞市公安局發(fā)布情況通報團(tuán)貸網(wǎng)案件最新進(jìn)展,目前,該案的查封、凍結(jié)、扣押工作取得初步成果。截至 4 月 2 日,東莞市公安局累計凍結(jié)賬戶數(shù) 2825 個、凍結(jié)銀行資金31. 1 億元,目前正對資金進(jìn)行甄別;查封涉案房產(chǎn) 35 套、飛機(jī) 1 架;扣押涉案車輛 40 輛。
昨日,廣東省東莞市公安局發(fā)布公告稱,自 3 月 27 日以來,東莞市公安局已對 44 名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。初步查明,“團(tuán)貸網(wǎng)”設(shè)計虛假理財產(chǎn)品,通過線上、線下推廣,向不特定投資人銷售,大肆非法吸收公眾存款,涉嫌非法吸收公眾存款等犯罪。
昨日,廣東省東莞市公安局發(fā)布公告稱,自 3 月 27 日以來,東莞市公安局已對 44 名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
今日,東莞市公安局再次通報了“團(tuán)貸網(wǎng)”調(diào)查進(jìn)展。東莞市公安局稱,為全力做好追贓挽損工作,最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益,現(xiàn)公安機(jī)關(guān)在原有三種報案方式的基礎(chǔ)上,新增開通了“東莞市公安局”微信公眾號報案登記平臺。投資人可在公眾號左下方“業(yè)務(wù)辦理”菜單欄,選擇“經(jīng)偵業(yè)務(wù)”進(jìn)行網(wǎng)上報案登記。<br/>
今日,東莞市公安局再次通報了“團(tuán)貸網(wǎng)”調(diào)查進(jìn)展。通報顯示,東?莞市政府有關(guān)部門已接管“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺,為最大限度挽回投資人損失,目前“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺可正常還款,但不能提現(xiàn)。<br/>
據(jù)東莞市公安局微信平臺“平安東莞”報道,今日,團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人主動向東莞市公安局投案。東莞市公安局已對團(tuán)貸網(wǎng)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并依法對團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人采取刑事強(qiáng)制措施。