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    風(fēng)險(xiǎn)防范

    風(fēng)險(xiǎn)防范

    好項(xiàng)目、收益高、風(fēng)險(xiǎn)小、投資越多利息越高……曾有一家公司通過以高息為誘餌的犯罪手段,非法吸收資金2億多元,3500余名老人血本無歸。重慶石柱警方在開展打擊養(yǎng)老詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中,破獲一起主要針對(duì)老年人實(shí)施的非法吸收公眾存款案,共抓獲涉案人員9名。”未來,馬上消費(fèi)仍將繼續(xù)開展更多形式多樣的宣傳普法活動(dòng),不斷提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),守好老百姓的錢袋子,為千萬家庭幸福守好金融防線。...

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      好項(xiàng)目、收益高、風(fēng)險(xiǎn)小、投資越多利息越高……曾有一家公司通過以高息為誘餌的犯罪手段,非法吸收資金2億多元,3500余名老人血本無歸。重慶石柱警方在開展打擊養(yǎng)老詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中,破獲一起主要針對(duì)老年人實(shí)施的非法吸收公眾存款案,共抓獲涉案人員9名?!蔽磥恚R上消費(fèi)仍將繼續(xù)開展更多形式多樣的宣傳普法活動(dòng),不斷提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),守好老百姓的錢袋子,為千萬家庭幸福守好金融防線。

    • 身邊云新產(chǎn)品上線!構(gòu)建企業(yè)全鏈條法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系

      中小企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加就業(yè)機(jī)會(huì)、提高國民收入等方面發(fā)揮著重要作用。截至2022年,我國中小微企業(yè)已超過5200萬家,占企業(yè)總數(shù)的99%。身邊云用心做好企業(yè)服務(wù),以維護(hù)企業(yè)利益為根本,構(gòu)建事前、事中、事后全流程覆蓋的法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系,幫助企業(yè)將法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)扼殺于搖籃中,守護(hù)企業(yè)長足發(fā)展。

    • 外貿(mào)信托創(chuàng)新宣教內(nèi)容,增強(qiáng)民眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

      隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的深入推進(jìn),越來越多的人走入了城市:風(fēng)雨兼程派送的快遞騎手、穿梭在大街小巷的網(wǎng)約車司機(jī)、起早貪黑的餐飲店老板、努力揮灑汗水的建筑工人、滿臉憧憬初入職場的畢業(yè)生……他們努力奮斗,追逐夢(mèng)想,與城市同生共長,作為“新市民”在異地他鄉(xiāng)一步步實(shí)現(xiàn)著心底對(duì)美好生活的向往。然而,部分“新市民”在努力融入城市生?

    • ADVANCE.AI解析全球反洗錢合規(guī)監(jiān)管:是誰的客戶,誰就要承擔(dān)客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任

      洗錢、身份盜竊等金融犯罪依舊日益猖獗,落實(shí)反洗錢監(jiān)管要求,是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、存在高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)必須要遵守的合規(guī)義務(wù)。反洗錢監(jiān)管要求的審查重點(diǎn)在于審查金融交易主體的身份、記錄交易、報(bào)告大額或可疑的貨幣交易,防范犯罪分子利用不同組織、不同自然人身份進(jìn)行洗錢或幫助恐怖主義融資等犯罪行為,通常必然會(huì)包含客戶識(shí)別工作流程,要求驗(yàn)證、比對(duì)客戶提供的身份信息是否真實(shí)、合法,并確認(rèn)或評(píng)估該身份存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。隸屬于Advance Intelligence Group ,集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋 12 個(gè)市場,擁有 1500 名員工,旗下企業(yè)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)共服務(wù) 9 大行業(yè)、超過 700 家企業(yè)客戶、 10 萬家商戶和 2000 萬消費(fèi)者。

    • 視頻號(hào)發(fā)布創(chuàng)作者入駐合作風(fēng)險(xiǎn)防范提示

      近期視頻號(hào)團(tuán)隊(duì)收到用戶反饋,出現(xiàn)一些個(gè)人或機(jī)構(gòu),冒用“騰訊”、“微信視頻號(hào)官方”、“視頻號(hào)合作伙伴”等名義,通過獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金的方式邀請(qǐng)創(chuàng)作者入駐,后又沒履行實(shí)際承諾,造成部分創(chuàng)作者權(quán)益受損,在此提醒廣大創(chuàng)作者:目前,視頻號(hào)沒有在創(chuàng)作者入駐合作上做任何形式的現(xiàn)金激勵(lì),請(qǐng)注意甄別,避免遭受損失;視頻號(hào)也發(fā)起了一系列的入駐活動(dòng),為優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者提供激勵(lì)扶持,請(qǐng)以視頻號(hào)官方信息為準(zhǔn);創(chuàng)作者激勵(lì)權(quán)益可通過“”創(chuàng)作者中心-幫助與反饋-創(chuàng)作權(quán)益查看;如發(fā)現(xiàn)相關(guān)違規(guī)行為或可疑情況,可以發(fā)送舉報(bào)證據(jù)至郵箱,或者通過“創(chuàng)作者中心-幫助與反饋-意見反饋”提交資料。

    • 交易限額,銀行如何兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范與用戶體驗(yàn)的動(dòng)態(tài)平衡?

      近期,多家銀行發(fā)布公告調(diào)整個(gè)人賬戶線上相關(guān)業(yè)務(wù)交易限額,包括線上轉(zhuǎn)賬限額及網(wǎng)上支付交易限額等...隨著電信詐騙及個(gè)人賬戶違規(guī)交易等情況多發(fā),銀行承擔(dān)賬戶安全和反洗錢的責(zé)任,加強(qiáng)賬戶管控可在一定程度上為用戶筑起一道防范電信詐騙的防線...交易評(píng)級(jí)主要是根據(jù)用戶的交易信息對(duì)交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要素進(jìn)行打分...邦盛科技在賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理沉淀了多年經(jīng)驗(yàn),有完整的個(gè)人賬戶評(píng)級(jí)和可信體系解決方案,能夠有效滿足銀行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理要求,幫助銀行做好個(gè)人賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控與用戶滿意度的動(dòng)態(tài)平衡......

    • 微淼:提高個(gè)人金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),助力國家經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定

      例如,英國的資本市場對(duì)外國投資者較為開放,55%的市值由外資持有,中小投資者僅持有 12%;而美國更、多呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)風(fēng)格,機(jī)構(gòu)持有市值高達(dá)44%,中小投資者占比36%;而日本各類投資者的持有市值較為均衡...以微淼為例,其提供的財(cái)商教育服務(wù)不僅可以包含了防范金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防性措施,還可以幫助個(gè)人投資者掌握基礎(chǔ)的金融知識(shí),提升辨別金融詐騙的能力,防范可能出現(xiàn)的投資損失......

    • 微淼商學(xué)院:互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速 財(cái)商教育有助于提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

      互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技的迅速發(fā)展,契合了新一代“數(shù)字原住民”的個(gè)性化投資理財(cái)需求,促使互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)在個(gè)人資產(chǎn)配置中的地位日益提升...作為近年來興起的財(cái)商教育機(jī)構(gòu),微淼一直專注于純粹的財(cái)商素養(yǎng)教育,致力于普及財(cái)商知識(shí),推動(dòng)財(cái)商教育納入國民教育體系,樹立投資者金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),為國家經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定助力,率先發(fā)起財(cái)商教育行業(yè)首個(gè)《誠信自律倡議》,不賣理財(cái)產(chǎn)品、不賣保險(xiǎn)、不薦股、不代客理財(cái),恪守行業(yè)發(fā)展的底線,以教育者育人為本的企業(yè)文化理念,踐行企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任......

    • 微淼商學(xué)院:財(cái)商教育不僅僅是金錢教育 更是風(fēng)險(xiǎn)防范教育

      這背后反映出的部分原因就是,我國民眾基本財(cái)富觀念的不足及財(cái)商能力的缺失,無法識(shí)別出騙局,讓犯罪分子們有可乘之機(jī),而這其中不乏一些高學(xué)歷人才...作為財(cái)商教育行業(yè)內(nèi)首個(gè)提出行業(yè)自律規(guī)范的財(cái)商教育機(jī)構(gòu),微淼有責(zé)任也有義務(wù)在規(guī)范財(cái)商教育內(nèi)容高度自律的同時(shí)進(jìn)行防金融詐騙教育,微淼一直把識(shí)別各類金融騙局如:股票投資騙局、互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷騙局、房地產(chǎn)投資騙局等貫穿在財(cái)商教育的課程體系中,讓學(xué)員在學(xué)習(xí)財(cái)商知識(shí)的同時(shí)提高反金融詐騙能力,這是微淼對(duì)每一位學(xué)員以及社會(huì)的承諾,也是企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任......

    • 提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí) 微淼一直秉持應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任

      微淼此前與新華網(wǎng)聯(lián)合推出《金融開講啦》欄目,目前已推出三期,以提升國民財(cái)經(jīng)素養(yǎng),提升人民幸福感及獲得感為宗旨,通過對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀、國家政策、發(fā)展趨勢(shì)以及財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)等維度的解析,倡導(dǎo)觀眾更好的正視金融教育、更深入的了解金融應(yīng)用的基本知識(shí)及原理、更全面的觀察與分析現(xiàn)實(shí)生活中的金融現(xiàn)象及交易行為,樹立科學(xué)的理財(cái)觀、財(cái)富觀,提升金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),從點(diǎn)到面,全方位提升民眾的自我財(cái)富認(rèn)識(shí),進(jìn)一步推動(dòng)國民金融素養(yǎng)的提升......