虛擬貨幣交易
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WEEX：如何判斷虛擬貨幣交易所的安全性，避免詐騙的四大標準
詐騙是人類有史以來最難解決的問題之一。
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Lydia在其支付應(yīng)用中推出股票、虛擬貨幣交易功能
法國創(chuàng)業(yè)公司Lydia正在進入一個全新的類別，其在今年晚些時候為其金融超級應(yīng)用增加交易功能。該公司正在跟Bitpanda合作推出這一功能。Lydia用戶將能購買、持有和出售美國和歐洲股票、貴金屬、加密貨幣和ETF。Lydia剛開始推出時只是一個點對點的支付應(yīng)用，它可以讓用戶從移動應(yīng)用中即時發(fā)送和接收資金。隨著時間的推移，它增加了更多的功能，像借記卡、IBAN、資金池、返現(xiàn)、捐款、個人貸款等等。就像美國的Venmo或Cash App一樣，該?
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央行進一步處置虛擬貨幣交易 稱金融機構(gòu)不得為虛擬貨幣提供服務(wù)
今日，央行發(fā)布了《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》稱，近期，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全。
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虛擬貨幣交易風險排查 金融機構(gòu)如何落實監(jiān)管要求
近日，人民銀行有關(guān)部門就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)，要求必須嚴格落實監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路。要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實提高監(jiān)測識別能力。要完善內(nèi)部工作機制，明確分工，壓實
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嚴管虛擬貨幣交易：一公司提供軟件服務(wù)被注銷 網(wǎng)站關(guān)停
7月6日，人民銀行營業(yè)管理部（北京）、北京市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示》，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務(wù)的北京取道文化發(fā)展有限公司予以清理整頓，責令該公司注銷，官方網(wǎng)站已停用。
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支付寶嚴禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易；小米云服務(wù)哎呀寶貝APP停服；建行工行禁止虛擬貨幣交易
近日，人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。人民銀行有關(guān)部門指出，各銀行和支付機構(gòu)不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。
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支付寶回應(yīng)被約談：禁止使用我公司服務(wù)開展比特幣等虛擬貨幣交易
【TechWeb】6月21日消息，近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。對此，支付寶在官微發(fā)布《關(guān)于禁止使用我公司服務(wù)開展比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》，稱將持續(xù)開展對虛擬貨幣交易的全面排查和打擊治理。在公告中，支付寶方面表示，后續(xù)將從四個方面進一步加大對相關(guān)交易的打擊力度
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央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)
為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。
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農(nóng)行禁止服務(wù)用于比特幣交易 持續(xù)打擊治理虛擬貨幣交易
今日，中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布《關(guān)于禁止使用我行服務(wù)用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》稱，為進一步貫徹國務(wù)院金融委會議精神，嚴格落實《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等規(guī)定，按照近日人民銀行有關(guān)部門約談指導要求，將持續(xù)開展對虛擬貨幣交易的打擊治理行動。
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虛擬貨幣交易所以比特幣為掩開展傳銷：非法集資1.7萬億韓元
近年來，像比特幣等虛擬貨幣日益受到追捧，個人及企業(yè)投資者不斷增加。與此同時，與虛擬貨幣相關(guān)的洗錢、欺詐等犯罪行為也層出不窮。據(jù)媒體報道，近日，韓國查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案，涉案資金高達1.7萬億韓元（約合人民幣98億元），引發(fā)了社會的廣泛關(guān)注。據(jù)悉，這家虛擬貨幣交易所從去年開始，以比特幣等主流虛擬貨幣交易服務(wù)為掩飾，以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶開設(shè)高額賬戶，然后用高提成誘導開戶?
