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安逸花：春節(jié)返鄉(xiāng)高峰，警惕“跑分”洗錢陷阱
年貨采購與春運返鄉(xiāng)熱潮交織，團圓的喜悅彌漫在每一個角落。這祥和的節(jié)日氛圍卻被一些不法分子利用。讓我們攜手守護個人財產(chǎn)安全與社會信用體系，踐行法律與道德的準則，共同度過一個安寧祥和的春節(jié)！
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馬上金融提示：春節(jié)期間警惕“跑分”洗錢騙局
年貨采購與春運返鄉(xiāng)熱潮交織，處處彌漫著團圓的喜悅。在這祥和喜慶的節(jié)日氛圍中，部分不法分子卻利用節(jié)日資金流動頻繁的特點，通過"跑分"等隱蔽手段從事洗錢犯罪活動，致使許多民眾在不知情的情況下卷入違法行為。讓我們共同守護個人財產(chǎn)安全與社會信用，爭做遵紀守法的好公民，共度一個平安祥和的新春佳節(jié)！
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馬上消費金融提醒：數(shù)字人民幣詐騙洗錢新動向，提高警惕是關(guān)鍵
近期，徐州睢寧警方破獲了一起利用“數(shù)字人民幣”詐騙洗錢案。11 月 3 日，一家手機店店長王先生前往徐州睢寧警局報警，稱自己的銀行卡無故被凍結(jié)。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，事發(fā)前一天有位男子在王先生店里購買過兩部蘋果手機，但是支付時向手機店主微信里多支付了 998 元，最后王先生按照男子的要求用支付寶將多出來的錢轉(zhuǎn)入男子的支付寶賬戶中。第二天，該男子又來到店里，
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實體店成洗錢新渠道，安逸花教你如何防范洗錢犯罪
詐騙團伙采用了一種新型洗錢手段：通過實體店進行洗錢套利。相較于以往通過銀行取現(xiàn)或換取虛擬貨幣等傳統(tǒng)方式，他們現(xiàn)在更傾向于在餐飲、小吃、花店、金店和手機店等實體店鋪進行大額消費，以此完成洗錢操作。3.一旦察覺任何不尋常舉動，或是發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶被異常凍結(jié)，務(wù)必深入詢問、廣泛核實情況，確保留存相關(guān)證據(jù)后，第一時間報警處理。
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優(yōu)逸花科普小課堂：揭秘洗錢風險，共筑金融安全防線
在金融安全日益凸顯的今天，反洗錢已成為維護國家政治、金融安全的重要戰(zhàn)略。優(yōu)逸花緊跟時代步伐，積極參與2022第二屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十二屆中國反洗錢高峰論壇，共同探討金融風險與安全的應對策略。讓我們攜手共筑金融安全防線，遠離洗錢風險。
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優(yōu)逸花科普小課堂：防范洗錢風險，守護金融安全
隨著金融安全和金融風險化解的重要性日益提升，反洗錢儼然已成維護國家政治安全、金融安全和積極參與全球金融治理體系建設(shè)的重大國家戰(zhàn)略。
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優(yōu)逸花科普課堂：如何筑牢反洗錢防線
隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化，洗錢案件不斷增加，犯罪風險真真切切發(fā)生在人們的日常生活中，嚴重損害了人民群眾的合法權(quán)益對我國正常的經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，造成了極大地的破壞作用。同時個人也要總自身做起，讓國家社會的金融與安全更加穩(wěn)固。
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馬上消金提醒‘江湖救急’？當心卷入洗錢犯罪的漩渦！
有一種“小忙”千萬不能幫!前不久，小張在某QQ群看到一則“江湖救急，日賺千元”的小廣告，對方聲稱只是用小張在某平臺的貸款額度，幫助對方貸一筆款，之后由對方來還款，小張就能得到上千元的報酬。小張很心動，于是按照對方指引進行了貸款操作。殊不知對方的目的竟然是為了洗錢，其還款的錢財屬于涉電詐案件贓款。小張也因此成為了不法分子洗錢的幫兇，并受?
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中華財險開展“反洗錢、反欺詐、防范打擊非法集資”宣傳活動
中華財險始終踐行“服務(wù)至上、信守承諾、回報社會”的服務(wù)宗旨，勇于承擔社會責任，得到了社會各界的廣泛認可。公司連續(xù)多年獲得“亞洲品牌500強”“中國500最具價值品牌”“卓越財險公司”“社會責任典范”“年度最佳農(nóng)險服務(wù)財險公司”“年度科技革新榜”等榮譽稱號。中華財險將全面貫徹落實五年戰(zhàn)略規(guī)劃，努力成為以客戶為中心的、以科技與創(chuàng)新驅(qū)動的、具有差異化競爭優(yōu)勢、具有可持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)秀財險公司。
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揭秘“兩卡”犯罪：銀行卡成洗錢工具，馬上消費教您如何防范
為嚴厲打擊涉“兩卡”違法犯罪，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢，云巖公安分局涉網(wǎng)違法犯罪偵防分中心持續(xù)加大打擊力度，堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤。2024年4月9日，該偵防分中心成功打掉一“跑分團伙”，抓獲犯罪嫌疑人6人，為打擊“兩卡”犯罪再添戰(zhàn)果。當我們察覺自己或親友正在受到不法分子的誘導，參與非法買賣“兩卡”的行為，應立即向公安機關(guān)進行舉報，共同致力于構(gòu)建一個安全、和諧的金融環(huán)境，守護每一個公民的利益與福祉。
